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无正当职业男子银行卡流水高达上千万 观山湖警方打掉特大洗钱团伙

创建时间:
2021-01-27 21:59:51
来源:
天眼新闻
编辑:
王瑶瑶

近日,贵阳市公安局观山湖分局以一起报警求助为线索,通过巡线深挖,迅速打掉一特大洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人18名,收缴作案手机48部,银行卡95张,手机卡20张,笔记本电脑2台,冻结涉案资金20万余元,成功打响2021年“断卡”行动第一枪。



1月11日中午11时许,贵阳市公安局观山湖分局碧海派出所接到一名男子杨某某报警求助,称其银行卡上的钱被他人取走,需要民警协助调取监控。



接到报警后,碧海派出所值班民警朱绍吉立即对报警人杨某某的银行流水进行核查;通过核查,细心的民警朱绍吉发现,杨某某无正当职业,但银行卡流水却高达上千万元,尤为可疑。随即,民警立即将其杨某某带至派出所进行询问,并将此情况上报至观山湖公安分局涉网违法犯罪侦防中心作进一步分析。



经进一步侦查分析,一个帮助诈骗团伙洗钱的窝点进入警方的视线。掌握这一线索后,观山湖分局党委高度重视,立即抽调精干警力成立专案组开展进一步侦查。



通过侦查,侦查员成功锁定了窝点成员杨某某、范某某的位置,并在贵阳市百花山小区附近一网吧将其抓获。经突击审讯,嫌疑人杨某某、范某某交待其团伙成员藏匿在贵阳市经开区一酒店内。



随后,专案组立即前往该酒店蹲守布控,并现场抓获嫌疑人10名,查获大量银行卡和手机卡、手机、平板电脑。经突击审讯,侦查员掌握了其余团伙成员逃往重庆的重要线索。随后,专案组连夜赶往重庆,于1月12日凌晨成功将逃匿的5名犯罪嫌疑人抓获归案。



从发现线索到犯罪嫌疑人全部落网,观山湖警方仅仅用了13个小时,专案组分别在贵阳市云岩区、南明区、经开区、重庆市江津区成功抓获嫌疑人18名,收缴作案手机48部,银行卡95张,手机卡20张,笔记本电脑2台,冻结涉案资金20万余元。



据了解,嫌疑人杨某某是因为怀疑同伙将2万元赃款私吞,所以报警寻求警方的帮助。目前,涉嫌帮助信息网络犯罪的18名犯罪嫌疑人已被观山湖分局依法刑事拘留,案件正在进一步深挖中。

  同时,观山湖警方郑重告诫那些正从事电信网络诈骗或帮助信息网络犯罪的犯罪分子要悬崖勒马,主动到公安机关投案自首,争取宽大处理。


编辑:王瑶瑶

责编:周晓艳

审核:刘 露

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